La actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF en el caso de Rubén Rocha Moya era previsible y es jurídicamente sustentable Frente…
Hacienda confirmó el bloqueo de cuentas de Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios tras alertas internacionales y medidas preventivas aplicadas…
Muchos cabos que andaban sueltos y que se ataron este fin de semana permiten suponer con alto grado de certeza que el gobernador…
La UIF congeló cuentas vinculadas a Rubén Rocha Moya familiares y funcionarios sinaloenses investigados por presuntos delitos relacionados con narcotráfico en Estados Unidos…
México refuerza cooperación con Italia y ONU mediante la UIF para combatir lavado de dinero y crimen organizado con intercambio estratégico de información…
Autoridades de México y Estados Unidos detectaron una red de casinos en Tamaulipas vinculada al crimen organizado aplicando sanciones y bloqueos financieros para frenar…
Saltillo Coahuila 9 de abril de 2026 La posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial genera…
La Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN tomó este lunes una decisión que marca un antes y un después en el sistema…
La UIF congeló cuentas de una empresa ligada al sobrino de El Mayo Zambada por presuntos vínculos con el negocio de frutas y verduras…
El pleno de la SCJN confirmó la validez del artículo 116 Bis 2 que permite a la UIF incluir personas en la lista…
Ante la volatilidad del mercado petrolero Claudia Sheinbaum aseguró que México cuenta con un mecanismo fiscal para evitar alzas en gasolinas y descartó irregularidades…
La Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF que lleva Omar Reyes formalizó un Memorándum de Entendimiento con Estados…
El anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a colocar a la franja…
El Gobierno de México confirmó una investigación por fraude en tiempos compartidos presuntamente vinculado al CJNG con acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses…
La UIF bloqueó siete cuentas vinculadas al CJNG por fraude de tiempo compartido en colaboración con la OFAC y autoridades de Estados Unidos…
La FGR detalló que César Duarte ocultó el origen ilícito de más de 73 millones de pesos mediante operaciones financieras durante su gestión como…
La Secretaría de Gobernación solicitó que el juez Francisco Javier Rebolledo Peña deje de conocer el amparo de Ganador Azteca para desbloquear los sitios…
La detención en California de Manfred Mauricio Quintanilla Hernández relacionado con el conglomerado TUM y empresas logísticas y energéticas es otro…
Un juez federal negó el amparo solicitado por el capitán implicado en la red de huachicol fiscal dejando congeladas sus cuentas bancarias mientras continúan…
Sheinbaum informó que una investigación de la SHCP y la UIF no encontró vínculos con la delincuencia organizada o lavado de dinero…
