Hacienda y EU desmantelan red de casinos ligada al CDN

Autoridades de México y Estados Unidos detectaron una red de casinos en Tamaulipas vinculada al crimen organizado, aplicando sanciones y bloqueos financieros para frenar operaciones ilícitas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, identificó y actuó contra una red de casinos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presuntamente utilizada por el cártel del Noreste para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

Operativo conjunto contra red financiera del crimen

La Secretaría de Hacienda informó que las acciones se realizaron de manera coordinada con autoridades estadounidenses, fortaleciendo los mecanismos de bloqueo de cuentas, limitando el acceso al sistema financiero y cerrando espacios utilizados para la dispersión de recursos ilegales.

El Departamento del Tesoro señaló directamente a tres personas físicas y tres empresas, presuntamente vinculadas a la operación de esta red en el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo.

Personas y empresas señaladas

Entre los implicados se encuentra Jesús Raymundo Ramos Vázquez, acusado de simular actividades de activismo para proteger a integrantes del cártel y desacreditar a autoridades.

También fue identificado Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, señalado como operador en casinos con presuntas actividades de lavado de dinero y tráfico de personas, así como Juan Pablo Penilla Rodríguez, quien habría fungido como intermediario entre miembros del grupo criminal, incluso desde prisión.

En cuanto a las empresas, se mencionan a Comercializadora y Arrendadora de México, Casino Centenario en Nuevo Laredo y Diamante Casino en Tamaulipas, vinculadas al uso de apuestas para movilizar recursos ilícitos.

Hallazgos de la Unidad de Inteligencia Financiera

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó análisis económicos y fiscales que detectaron transferencias internacionales a jurisdicciones de riesgo, inconsistencias entre ingresos declarados y montos operados, así como movimientos de efectivo sin sustento.

Además, identificó posibles esquemas de evasión fiscal y patrones en el sector de juegos y sorteos presuntamente utilizados para el lavado de activos.

Sanciones y acciones legales

Las sanciones del gobierno estadounidense incluyen el bloqueo de bienes en Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones con los implicados, como parte de una estrategia para afectar las fuentes de financiamiento del grupo criminal.

En México, la Secretaría de Hacienda presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República, además de notificar a la Secretaría de Gobernación para suspender actividades de los establecimientos involucrados.

Rol clave dentro del cártel del Noreste

El Tesoro de Estados Unidos detalló que los sancionados desempeñaban funciones centrales dentro del cártel del Noreste, fortaleciendo su control en la frontera y participando en actividades como tráfico de fentanilo, contrabando de personas, extorsión y lavado de dinero.

En particular, se señala que Islas Valdez coordinaba operaciones de tráfico de personas y controlaba casas de resguardo de efectivo, mientras que Penilla Rodríguez facilitaba la comunicación entre líderes del grupo.

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