UIF congela cuentas ligadas a Rubén Rocha Moya en México
La UIF congeló cuentas vinculadas a Rubén Rocha Moya, familiares y funcionarios sinaloenses investigados por presuntos delitos relacionados con narcotráfico en Estados Unidos
La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con Rubén Rocha Moya, así como de familiares, funcionarios y exfuncionarios señalados en investigaciones por presuntos vínculos con narcotráfico y lavado de dinero.
UIF ordena bloqueo de cuentas y activos
De acuerdo con reportes periodísticos, la medida fue notificada a instituciones financieras mexicanas mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para impedir movimientos y operaciones dentro del sistema financiero nacional.
El bloqueo alcanzó a los hijos del mandatario sinaloense: Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz, Eneyda Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz.
También figura Enrique Inzunza Cázarez, además de otros funcionarios y exmandos de seguridad señalados en investigaciones abiertas en Nueva York.
Sheinbaum dice desconocer el caso
Durante La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró no contar con información específica sobre el presunto congelamiento de cuentas.
“No tenía conocimiento, hoy no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento”, declaró la mandataria federal al ser cuestionada sobre el tema.
Sheinbaum añadió que la UIF actúa como un área técnica especializada y puede proceder legalmente cuando detecta posibles irregularidades financieras.
Hasta el momento, ni la UIF ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han emitido un posicionamiento oficial detallado sobre el alcance de las medidas.
Acusaciones en Estados Unidos
Los reportes indican que las acciones financieras estarían vinculadas con investigaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, donde se acusa a Rocha Moya y otros funcionarios de presunta conspiración para importar narcóticos hacia Estados Unidos.
Las acusaciones incluyen tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina, además de supuestos vínculos con la facción criminal conocida como “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
Según los documentos judiciales difundidos, el grupo criminal habría otorgado apoyo político durante el proceso electoral de 2021 a cambio de protección e impunidad.
Funcionarios y mandos bajo investigación
Entre los señalados también aparecen Enrique Díaz Vega, Juan de Dios Gámez Mendívil y Dámaso Castro Zaavedra.
El bloqueo financiero además alcanzó a exmandos de seguridad como Gerardo Mérida Sánchez, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez.
Las investigaciones señalan presuntos actos relacionados con filtración de información, protección a operaciones ilícitas y recepción de sobornos.
Coordinación financiera entre México y Estados Unidos
Especialistas consideran que el congelamiento de cuentas es una herramienta preventiva utilizada en investigaciones sobre lavado de dinero y delincuencia organizada.
El caso refleja además la cooperación entre agencias financieras mexicanas y autoridades estadounidenses para rastrear operaciones presuntamente ligadas al narcotráfico y estructuras criminales internacionales.
Hasta ahora, los involucrados no han emitido posicionamientos públicos amplios sobre las acusaciones difundidas.
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