Autoridades de México y Estados Unidos detectaron una red de casinos en Tamaulipas vinculada al crimen organizado aplicando sanciones y bloqueos financieros para frenar…
La vulnerabilidad de hubs digitales en Medio Oriente abrió una ventana para México que ya concentra una inversión relevante en centros de datos…
Saltillo Coahuila 9 de abril de 2026 La posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial genera…
La Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN tomó este lunes una decisión que marca un antes y un después en el sistema…
La UIF congeló cuentas de una empresa ligada al sobrino de El Mayo Zambada por presuntos vínculos con el negocio de frutas y verduras…
El pleno de la SCJN confirmó la validez del artículo 116 Bis 2 que permite a la UIF incluir personas en la lista…
El SAT añadió 66 nuevos contribuyentes a su lista negra definitiva de factureras sus comprobantes fiscales ya no producen efecto legal ni fiscal alguno…
La presidenta propone fortalecer la fiscalización electoral con apoyo de la UIF buscando transparencia en recursos y evitar financiamiento ilícito en procesos políticos…
Entre 2023 y 2025 partidos políticos en México reportaron contratos por 452 millones de pesos en propaganda digital concentrados en pocas empresas Entre 2023…
Las principales bolsas asiáticas profundizaron este miércoles su caída por el conflicto en Oriente Medio con el Kospi de Corea del Sur registrando…
Sheinbaum descartó que existan investigaciones que vinculen las remesas con lavado de dinero y afirmó que no se han detectado irregularidades La presidenta Claudia…
Ante la volatilidad del mercado petrolero Claudia Sheinbaum aseguró que México cuenta con un mecanismo fiscal para evitar alzas en gasolinas y descartó irregularidades…
La Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF que lleva Omar Reyes formalizó un Memorándum de Entendimiento con Estados…
Una crónica que repasa los momentos más importantes de la debacle de AHMSA que produjo el acero que forjó una ciudad y que terminó…
Un año y cuatro meses después de que juró su cargo ante el Congreso la presidenta Claudia Sheinbaum finalmente se decidió a ejercer…
El anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a colocar a la franja…
El embajador de Estados Unidos en México advirtió a criminales tras sanción de OFAC contra red de fraude vinculada al CJNG en Puerto Vallarta…
El Gobierno de México confirmó una investigación por fraude en tiempos compartidos presuntamente vinculado al CJNG con acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses…
La UIF bloqueó siete cuentas vinculadas al CJNG por fraude de tiempo compartido en colaboración con la OFAC y autoridades de Estados Unidos…
El caso de Raúl Rocha Cantú entró en una fase decisiva La semana pasada un juez federal negó la suspensión definitiva y dejó vigente…
