Un Tribunal Colegiado desechó la queja del abogado Juan Pablo Penilla señalado por Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel del Noreste…
Estados Unidos intensificó las acciones contra el Cártel del Noreste tras designarlo organización terrorista enfocando esfuerzos en líderes operadores financieros y redes criminales…
Un hombre señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero solicitó amparo en México para evitar su detención…
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró a varios narcotraficantes mexicanos fallecidos de la lista OFAC incluyendo figuras del Cártel de Sinaloa…
Gorditas Chiwas fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una investigación por presunto lavado de dinero vinculado al Cártel…
Documentos del Registro Público del Comercio señalan que Simón Levy fue socio de un empresario sancionado por Estados Unidos por presuntos vínculos…
Como en varias de las tramas de corrupción en el sexenio lopezobradorista el nombre del general tabasqueño Audomaro Martínez Zapata aparece ahora mencionado…
Estados Unidos anunció sanciones contra personas empresas y un restaurante vinculados al Cártel de Sinaloa por presuntas operaciones relacionadas con tráfico de fentanilo…
El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra ministros y altos mandos militares y de inteligencia de Cuba EU amplía lista de sancionados…
Estados Unidos sancionó a personas y empresas acusadas de facilitar exportaciones de petróleo iraní hacia China en medio de tensiones con Teherán EU sanciona…
Estados Unidos sanciona a Kovay Gardens complejo turístico ligado al CJNG en Nayarit y alerta sobre nuevos alias usados para presuntas estafas a ciudadanos…
El gobierno de Cuba acusó a Estados Unidos de aplicar un castigo colectivo tras nuevas sanciones económicas contra empresas vinculadas al Estado cubano…
Rubén Rocha Moya es la primera prueba para la presidenta Claudia Sheinbaum bajo la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 publicada este lunes…
Estados Unidos advirtió a navieras sobre sanciones si realizan pagos a Irán para cruzar el estrecho de Ormuz sin importar el método utilizado…
Estados Unidos autorizó ajustes a sanciones para permitir que Venezuela pague abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores en proceso por narcotráfico en Nueva…
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 23 personas y entidades por suministrar precursores químicos al Cártel de Sinaloa desde Asia hacia…
Estados Unidos impuso sanciones a dos hijos del presidente nicaragüense Daniel Ortega funcionarios y empresas del sector minero por presuntas operaciones de financiamiento ilícito…
En 2025 la Fiscalía de Tamaulipas adjudicó contratos a CAMSA empresa sancionada por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste…
Fiscalía de Tamaulipas otorgó contratos a empresa señalada por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste y lavado de dinero…
El gobierno de Estados Unidos vinculó al Casino Centenario en Nuevo Laredo con operaciones de lavado de dinero del Cártel del Noreste según…
