Simón Levy fue socio de empresario sancionado por EU, según registros
Documentos del Registro Público del Comercio señalan que Simón Levy fue socio de un empresario sancionado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El exsubsecretario de Turismo, Simón Levy, fue socio de José Benjamín Chow, empresario sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en dos compañías dedicadas a vincular mercados entre América Latina y Asia, según registros oficiales.
Vínculo empresarial entre Simón Levy y José Benjamín Chow
De acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio, Simón Levy y José Benjamín Chow fundaron en 2005 la empresa Latinasia Trading Solutions S.A. de C.V., así como otra compañía relacionada con servicios de viajes.
Ambas empresas habrían sido disueltas entre 2010 y 2012, según actas presentadas por el propio exfuncionario.
Las sociedades tenían como sede un inmueble ubicado en Campos Elíseos 113, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.
Empresa sancionada por Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó recientemente a varias entidades vinculadas a José Benjamín Chow del Campo.
Las investigaciones estadounidenses lo relacionan con operaciones presuntamente ligadas al Cártel del Noreste, así como con actividades de lavado de dinero a través de casinos administrados por su empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA).
Simón Levy asegura haber roto relación y presentado denuncia
Simón Levy afirmó que rompió su relación con Chow cuando éste incursionó en el negocio de casinos y aseguró que en 2009 presentó una denuncia ante autoridades de Estados Unidos.
Sin embargo, el exfuncionario no presentó públicamente documentos que respalden dicha denuncia, señalando que forman parte de un expediente en curso.
Contratos previos con gobierno capitalino
El exsubsecretario también señaló que una de las empresas vinculadas obtuvo contratos con el Gobierno de la Ciudad de México entre 2004 y 2009 para campañas de promoción turística en el extranjero.
De acuerdo con su versión, dichos contratos se realizaron antes de su paso por la administración pública federal.
Investigación y señalamientos en curso
Hasta el momento, no existe una resolución judicial que vincule directamente a Simón Levy con las sanciones impuestas por autoridades estadounidenses al empresario mencionado.
El caso permanece en el ámbito de registros corporativos, declaraciones públicas y acciones del gobierno de Estados Unidos.
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