La FGR investiga un presunto esquema de triangulación de recursos por 90 millones de pesos relacionado con proveedores empresas extranjeras y el despacho jurídico…
La investigación financiera contra Rubén Rocha Moya se amplió hacia familiares empresas y socios vinculados con su entorno político y empresarial en Sinaloa…
En 2025 México escaló al segundo lugar mundial como destino de transferencias vinculadas a fraudes en internet según el informe Internet Crime Report…
México autoriza un modelo que puede derivar en la dispersión internacional de una de las colecciones más importantes del país La historia…
Jorge Yáñez Polo excontador de Emilio Lozoya fue vinculado a proceso por defraudación fiscal de más de 28 millones y permanecerá en prisión preventiva…
La Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF que lleva Omar Reyes formalizó un Memorándum de Entendimiento con Estados…
El anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a colocar a la franja…
La detención de Edgar N presunto operador financiero de Los Cabrera reveló una compleja red de relaciones políticas sindicales y criminales que operaba…
La detención en California de Manfred Mauricio Quintanilla Hernández relacionado con el conglomerado TUM y empresas logísticas y energéticas es otro…
Desde su ingreso al Reclusorio Norte en julio de 2017 tras ser extraditado de Guatemala Javier Duarte ha vivido una serie de transformaciones relatadas…
Una nueva denuncia ante la FGR coloca a Ana Guevara en el centro de un presunto desvío millonario en la Conade durante su gestión…
En los últimos meses la Ciudad de México ha sido escenario de episodios que parecen tener un hilo conductor la intención de desestabilizar…
Las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han convertido en una herencia maldita para la administración de su sucesora Claudia Sheinbaum…
Tras el fallo contra García Luna en EE UU diputadas de Morena exigen reforzar a la UIF para evitar fraudes y recuperar recursos públicos…
Más de 24 mil millones de pesos fueron defraudados al Gobierno por empresas textiles y de calzado ya hay cuentas congeladas e investigaciones abiertas…
La pausa de 90 días que otorgó el presidente de Estados Unidos Donald Trump a los países a los que aplicó aranceles recíprocos…
UIF destaca que cuenta con 61 órdenes de aprehensión 12 cumplidas y 36 vigentes así como ocho personas detenidas El titular de la Unidad…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Pablo Gómez dijo que el juicio se encuentra en etapa de conciliación previo a la etapa…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Pablo Gómez detalló que se analiza la investigación de las cuentas que se operaron desde Barbados…
El exdirector de Pemex exigió a la UIF y a la FGR que no se le acerquen en lo oscurito para un acuerdo reparatorio…
