El exgobernador de Chihuahua César Duarte comparece ante jueza federal en el Altiplano donde se definirá si es vinculado a proceso por lavado…
Un juez federal concedió un amparo al empresario Zhenli Ye Gon preso en el Altiplano para que se le informe la fecha exacta…
El FBI lanzó una recompensa millonaria por La Firma’ operador del CJNG acusado de fraudes internacionales lavado de dinero y apoyo criminal con orden…
Un juez federal declaró legal la detención de Edgar N alias El Limones y cinco presuntos cómplices quienes permanecerán en el penal del Altiplano…
Claudia Sheinbaum ha enviado varios mensajes a sus correligionarios algunos en forma de alerta y otros en forma de amenaza A los integrantes…
Un operativo conjunto en Coahuila y Durango permitió detener a seis personas entre ellas Edgar N presunto operador financiero de un grupo criminal…
El abogado de César Duarte denunció que el exgobernador está siendo juzgado tres veces por los mismos hechos y que la orden de aprehensión…
La FGR lo acusa de desviar más de 73 millones de pesos a través de empresas familiares con un esquema de simulación de apoyos…
El exgobernador César Duarte fue detenido en Chihuahua y trasladado al penal del Altiplano donde enfrentará una nueva acusación federal por lavado de dinero…
La Fiscalía General de la República detuvo a César Duarte Jáquez exgobernador de Chihuahua por presunto lavado de dinero y ocultamiento de recursos ilícitos…
Piedras Negras Coahuila Un domicilio ubicado en la colonia Villas del Carmen fue asegurado por autoridades de los tres niveles de gobierno luego…
Un exagente de alto nivel de la DEA y un asociado fueron acusados de lavar millones y obtener armas para el Cártel Jalisco Nueva…
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó los señalamientos de EE UU sobre un posible uso de las remesas para blanqueo de capitales La presidenta…
El titular de la SSPC aclaró que no existen indicios de lavado de dinero en el certamen de belleza tras las imputaciones contra…
Estados Unidos emitió una nueva alerta financiera para reforzar la vigilancia a transferencias de dinero hacia México incluyendo remesas ante riesgos de actividades ilícitas…
La trayectoria de Alejandro Gertz Manero quedó marcada por controversias legales filtraciones y acusaciones que generaron debate nacional durante su gestión Alejandro Gertz Manero…
José Guadalupe Lupe Tapia Quintero operador clave del Cártel de Sinaloa se declaró culpable en EE UU por metanfetamina y lavado En Arizona José…
José Guadalupe Lupe Tapia Quintero operador del Cártel de Sinaloa aceptó su culpabilidad ante la justicia de EE UU por tráfico de metanfetamina…
El Ministerio del Interior de Cuba desmanteló parcialmente una red de presunto tráfico ilegal de divisas principalmente dólares que operaba entre Cuba…
Las agencias financieras de México y EE UU anunciaron acciones conjuntas para sancionar a 29 personas y empresas en varios países por lavado…
