Otras actividades identificadas tanto por el gobierno mexicano como por el estadounidense son las empresas de bienes raíces Con el bloqueo de al menos…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF encabezada por Santiago Nieto mantiene bloqueadas las cuentas de personas cercanas a José Antonio Yépez Ortiz El Marro…
congelamiento de sus cuentas bancarias CIUDAD DE MÉXICO junio 23 Las cuentas de Guillermo Álvarez seguirán bloqueadas El Juzgado Séptimo de Distrito en materia…
Hace tres semanas se reveló la averiguación por parte de la UIF sobre el presidente de La Máquina quien mantiene su defensa ante cualquier…
El juez federal consideró infundados los argumentos pues sostuvo que la UIF reslvió que se detectaron operaciones dentro del sistema financiero nacional…
Todo se debe a una persona con la que tenemos un problema legal es una situación personal porque yo lo tengo demandado aclaró…
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del ex titular de Seguridad Regional de la Policía Federal investigado por enriquecimiento ilícito VANGUARDIA…
El director general de la petrolera indicó que el combate al robo de combustible tuvo un efecto positivo con un ahorro…
Manuel Limón Hernández quien fungía como Secretario del Interior del Sindicato petrolero es el nuevo Secretario General de ese gremio en sustitución de Carlos…
Este es el segundo amparo que el empresario acerero Alonso Ancira Elizondo tramita para intentar liberar sus cuentas DOLORES GUERRERO REPORTERA El Juez Cuarto…
quote El empresario aseguró que el 90 de las acusaciones no tiene sustento que en 6 meses el caso se le caerá…
quote Hasta ahora se desconoce el paradero de Lozoya Austin quote VANGUARDIA EL TIEMPO CIUDAD DE MÉXICO A Emilio Lozoya Austin exdirector general…
quote La Unidad de Inteligencia Financiera suspendió la inclusión de la empresa en la Lista de Personas Bloqueadas lo que le permitirá retome…
quote La Primera Sala declaró inconstitucional congelar las operaciones y servicios de personas físicas y morales que Hacienda presume que están involucradas en delitos…
