El exmando fue detenido en el municipio de Naucalpan Estado México en un operativo en el que participó la Fiscalía General de la República…
Se informó que el próximo martes presentará denuncias en contra de diversos servidores públicos por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas CIUDAD…
Nieto Castillo insistió en la urgencia de que se impulse una reforma legal para ampliar las competencias de la UIF CIUDAD DE MÉXICO Santiago…
Detrás de cada cifra hay una cara y una voz que merece ser escuchada para garantizar la protección los derechos humanos de todas…
En noviembre de 2020 un juez federal negó una suspensión definitiva a Zebadúa contra la orden de aprehensión y confiscación de sus bienes…
Diana Sánchez Barrios presa en el penal de Santa Martha Acatitla permanecerá en la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera…
La UIF informó que el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado le negó el amparo a Zebadúa porque demostró que lo había bloqueado en cumplimiento…
Esto es algo que solo se hace en México es un estándar internacional donde podemos mostrar al mundo cómo evitar que existan empresas fachadas…
CIUDAD DE MÉXICO Diputados del Partido Revolucionario Institucional PRI pidieron este martes a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de México investigar…
El arresto de Téllez Vigil Barahona y Torres que forman parte de la Unión Democrática Renovadora Unamos antes llamado Movimiento Renovador Sandinista Managua…
Sánchez Cordero observó el desarrollo de la jornada electoral en el Centro de Mando de la Guardia Nacional CIUDAD DE MÉXICO La titular…
Este domingo fue confirmada la detención de Roberto Sandoval Castañeda exgobernador de Nayarit en Linares La detención se hizo en cumplimiento a una orden…
Luego de que el exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval fue detenido este domingo en Nuevo León Alejandro Viedma representante del Poder Legislativo de Morena…
CIUDAD DE MÉXICO Diputados del Partido Acción Nacional presentaron denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República para que se investigue…
MÉXICO El exgobernador de Veracruz Javier Duarte interpuso un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN cuya Primera…
La protección constitucional le fue concedida al exmandatario estatal para que se le permita apelar la sentencia de nueve años de prisión CIUDAD…
El funcionario informó que la UIF llevó a cabo un programa para revisar a todos los candidatos y sus proveedores Santiago Nieto Castillo titular…
Las víctimas enfrentan estas estafas cibernéticas perdiendo así su dinero SALTILLO COAH Al menos 60 casos de denuncia por fraude son las que recibe…
CIUDAD DE MÉXICO El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda Santiago Nieto reveló que encontraron una relación entre el gobernador…
Con esta sumarán seis las denuncias que se presentan en contra del director de Pemex CIUDAD DE MÉXICO La Unidad de Inteligencia Financiera…
