Una buena noticia de entre tantas malas tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas…
El exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República en el gobierno de López Obrador Alfonso Romo no ha salido a responder…
Con 297 votos a favor la Cámara de Diputados aprobó una reforma clave que permitirá a la SHCP vigilar operaciones financieras sospechosas de origen…
De las tres acusaciones del lavado de dinero de los cárteles que lanzó esta semana el Departamento del Tesoro contra igual número de instituciones…
El golpe que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó al gobierno mexicano al declarar a tres instituciones financieras locales como fuentes…
El Senado retiró del orden del día la reforma antilavado para una revisión de última hora en medio de advertencias por posibles excesos legales…
El Congreso se prepara para discutir 16 reformas que impactarán seguridad telecomunicaciones desapariciones y más en un periodo extraordinario El documento firmado por Ricardo…
El gobierno de EE UU sancionó a dos líderes del Cártel del Noreste por tráfico de armas drogas y vínculos con violencia…
Hace una semana la presidenta Claudia Sheinbaum y el director general de Pemex Víctor Rodríguez reconocieron que el crudo mexicano enfrenta un problema…
La reciente designación de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos podría transformar las medidas…
Se busca que las instituciones supervisadas mantengan programas eficaces basados en el riesgo y diseñados contra el lavado de dinero y el financiamiento…
Según la Inteligencia Exterior rusa si los narcotraficantes aceptan este viaje de negocios a cambio se les recompensa con una amnistía total…
Alega que empresas de EU en Ucrania incluida una que empleó al hijo del presidente Joe Biden fueron usadas para actos terroristas en Rusia…
Uno de los audios corresponde supuestamente a la voz de Yusef Zidan Suleiman al Hawajara a quien Israel identifica como profesor de árabe…
Israel acusa que empleados de la agencia estuvieron coludidos con Hamas en la incursión armada del 7 de octubre Luego de que Israel acusara…
Israel acusó a trabajadores de esa entidad de haber estados coludidos en la incursión del grupo islamista Canadá y Australia anunciaron la suspensión…
La UNRWA la agencia para los refugiados palestinos despidió a empleados presuntamente implicados en los hechos del 7 de octubre Estados Unidos ha suspendido…
El diario La Prensa informó que Argüello y su hijo van de camino a México luego de ser sacados de las cárceles del régimen…
Creó dos equipos especiales para seguir a estas organizaciones del narcotráfico mexicano los acabaremos asegura La DEA no tiene mayor prioridad que derrotar…
El SAT se creó el 1 de julio de 1997 por decreto del entonces presidente Ernesto Zedillo El primero de julio el Servicio…
