La Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció este martes que presentará un amparo contra la orden…
Indicó que recibió información impactante que señalan a ciertos actores con cierto liderazgo policiaco Alberto Capella exsecretario de Seguridad de Morelos durante la administración…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Pablo Gómez arremetió contra el poder judicial en México dentro del cual sostuvo hay ministros…
Exige sea revisada dicha resolución así como no tener ningún obstáculo para la continuidad del proceso Una vez que se dio a conocer ayer…
El diputado Benjamín Robles Montoya PT presentó una iniciativa que reforma el artículo 113 de la Constitución Política a fin de incorporar…
El acuerdo se da a 2 meses de la llegada de Gómez a la UIF La Fiscalía General de la República…
La exsecretaria de Seguridad del Estado de México Maribel Cervantes Guerrero ligada a Genaro García busca la protección de la justicia contra cualquier posible…
El directivo explicó que la intención de su matriz de vender dicha parte de su negocio también incluye las sucursales CIUDAD DE MÉXICO Tras…
La investigación indica que hay operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección…
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Conacyt ratificó el miércoles a Santiago Nieto Castillo extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF como…
Desde hace más de un año el magistrado electoral José Luis Vargas Valdez ha estado inmerso en la polémica Acusaciones penales en su contra…
Nunca declaró más de 2 MDP obtenidos en sus negocios Las actividades empresariales que le permitieron incrementar sus ingresos no las había reportado cuando…
La FGR tiene pendiente llevar a proceso a la esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos Pemex Marielle Helene Ecke Por los casos Odebrecht…
Por los casos Odebrecht y Agronitrogenados la Fiscalía General de la República FGR solicitó en su conjunto 54 años de prisión contra el exdirector…
El ex funcionario fue señalado por acumular cuatro propiedades y un automóvil con un valor de 40 millones de pesos en un periodo…
Se le acusa por los delitos de lavado de dinero cohecho y asociación delictuosa en caso Odebrecht La Fiscalía General de la República…
La fiscalía capitalina informó que un juez penal con sede en el Reclusorio Oriente dictó auto de formal prisión a Cuauhtémoc Gutiérrez…
Si bien está Unidad no opera todavía al cien por ciento ya tiene en proceso algunas investigaciones Con la creación de la Unidad…
Esperanza García Luna interpuso en enero de 2020 un juicio de amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte…
En conferencia por sus cien días de gobierno el gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro Morena anunció que su administración tendrá asesoría de Santiago…
