El secretario de Seguridad Omar García Harfuch compareció en el Senado para evaluar el primer año de gobierno reconociendo retos pero destacando avances medibles…
Cuba extraditará a México a Zhi Dong Zhang broker chino clave en el tráfico de fentanilo para el Cártel de Sinaloa y el CJNG…
Zhi Dong Zhang presunto operador del CJNG y del Cártel de Sinaloa fue recapturado en Cuba tras evadir la prisión domiciliaria en México Utilizaba…
Fuentes federales confirmaron posteriormente que fue recapturado en Cuba país al que intentó ingresar con un pasaporte falso A casi…
Tres meses después de su fuga en la Ciudad de México Zhi Dong Zhang alias Brother Wang fue recapturado en Cuba será entregado…
Sergio R fue extraditado a Estados Unidos tras ser detenido en Hermosillo por presunto lavado de dinero y asociación delictuosa vinculada al narcotráfico…
Autoridades mexicanas extraditaron a Carlos V a Estados Unidos acusado de lavado de dinero y vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG Carlos…
La elección del 7 de junio de 2026 marcará un punto clave para el Congreso del Estado de Coahuila Los 25 diputados y diputadas…
José Luis Villalón Torres alias El Marino aceptó su extradición desde Canadá para enfrentar cargos por el homicidio del joven Alexander en Michoacán…
José Luis Villalón Torres alias El Marino presunto autor intelectual del homicidio de un adolescente en Lázaro Cárdenas Michoacán aceptó su traslado desde Canadá…
La nueva Ley Antilavado vigente desde julio impone al sector inmobiliario mayores responsabilidades y la obligación de evaluar el riesgo de sus clientes…
La reforma a la Ley de Amparo fue publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor…
Miguel Ángel y Omar Treviño Morales enfrentan juicio en EE UU mientras se revelan detalles de cómo Los Zetas construyeron un imperio criminal…
En los últimos meses la Ciudad de México ha sido escenario de episodios que parecen tener un hilo conductor la intención de desestabilizar…
Fintech México firmó un acuerdo voluntario para aplicar listas OFAC reforzando sus políticas de prevención de lavado de dinero y estándares de cumplimiento financiero…
El fraude digital impacta con fuerza al sector financiero La IA facilita nuevos métodos delictivos según el último reporte El acceso a herramientas…
Autoridades mexicanas detuvieron a Mikael N’ alias El Griego líder criminal europeo acusado de lavado de dinero con criptomonedas y buscado por Interpol…
Autoridades mexicanas capturan en Cancún a Mikael El Griego presunto jefe del grupo Dalen buscado por Europol Interpol y autoridades suecas En Cancún este…
El IPAB iniciará el pago de depósitos a clientes de CIBanco a partir del 13 de octubre tras la revocación de la licencia…
El IPAB revocó la licencia de CIBanco y arrancó el proceso de liquidación tras acusaciones de lavado de dinero con pagos garantizados para ahorradores…
