La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció las sanciones de Estados Unidos a casinos y urgió la regulación de las apuestas digitales para combatir…
La justicia federal negó el amparo a los hijos de Hernán Bermúdez Requena por lo que sus cuentas bancarias permanecerán bloqueadas tras una investigación…
Estados Unidos sancionó a 27 personas y empresas del grupo Hysa por supuestamente lavar dinero del Cártel de Sinaloa a través de casinos…
Una juez federal vinculó a proceso al exrector de la UAEM Alejandro Vera Jiménez por delincuencia organizada pero lo exoneró del delito de lavado…
Estados Unidos y México despliegan una ofensiva financiera conjunta contra una red de casinos utilizada para lavar dinero del cártel El Departamento del Tesoro…
La organización Propuesta Cívica advierte que la solicitud de libertad anticipada del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa implicaría un duro golpe…
El exgobernador Javier Duarte de Ochoa espera decisión de libertad anticipada luego de alegar buena conducta mientras la Fiscalía General de la República…
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma de ley para regular casinos y plataformas digitales de apuestas tras la detección de trece establecimiento…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF cerró 13 casinos en México por presunto lavado de dinero dos de ellos pertenecen a Grupo Salinas…
Autoridades financieras bloquearon 13 casinos en ocho estados del país por presuntas operaciones de lavado de capitales La Secretaría de Hacienda y Crédito Público…
El exgobernador Javier Duarte de Ochoa deberá esperar hasta el 19 de noviembre para conocer si se le concede la libertad anticipada tras cumplir…
La Fiscalía peruana abrió una investigación formal contra Ollanta Humala por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su labor militar en 1992…
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó 14 años de prisión para Cristian Gutiérrez Ochoa yerno de El Mencho’ acusado de lavar millones…
La audiencia de Joaquín Guzmán López hijo de El Chapo fue nuevamente aplazada en el Tribunal del Distrito Norte de Illinois La audiencia presencial…
Durante un operativo conjunto en San Luis Río Colorado autoridades federales capturaron a dos presuntos integrantes de Los Rusos brazo del Cártel de Sinaloa…
La Asociación de Bancos de México alertó sobre la urgencia de reforzar la educación financiera enfocada en ciberseguridad ante el crecimiento de fraudes digitales…
La Asociación de Bancos de México ABM informó que las instituciones financieras aplicarán mejores prácticas y controles reforzados para prevenir el lavado de dinero…
La idea es que se envíe a México dijo este martes la presidenta Claudia Sheinbaum al confirmar que su gobierno busca la extradición…
La FGR busca extraditar a Víctor Álvarez Puga desde Estados Unidos acusado junto a Inés Gómez Mont por el presunto desvío…
México fue notificado sobre la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en EE UU autoridades esperan resolución judicial antes de definir posibles acciones legales…
