A partir de que se hicieron públicos videos en los que dos personas presuntamente identificadas como militantes del Partido Acción Nacional reciben sobornos…
Otras actividades identificadas tanto por el gobierno mexicano como por el estadounidense son las empresas de bienes raíces Con el bloqueo de al menos…
No existe ninguna solicitud por parte de la Fiscalía General de la República FGR El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Unidad…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP Santiago Nieto ratificó…
Y son suficientemente sólidos para garantizar la acción total de la justicia CIUDAD DE MÉXICO El secretario de Seguridad Alfonso Durazo Montaño aseguró…
El funcionario federal dijo que tras la detención de El Marro el reto es desmantelar todos los grupos criminales sobre todo los que generan…
Aunque poco conocido fue clave en la transacción de compraventa de la planta Agro Nitrogenados en 2013 CIUDAD DE MÉXICO José Manuel Carrera Panizzo…
Al rastrear los movimientos financieros de Lozoya por el caso Odebrecht en diciembre de 2018 la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda obtuvo esta…
La deuda adquirida por Pemex para cubrir todos estos gastos continúa aumentando Desde 2012 un banco privado de Suiza inició una investigación por movimientos…
Con relación a los hechos objeto de esta investigación fui sistemáticamente intimidado presionado instrumentalizado dijo Luego de 12 días de hermetismo sobre la situación…
Uuc-Kib Espadas Ancona es el único que ha tenido abierta militancia política y ésta ha sido en cuatro partidos de izquierda En periodo extraordinario…
La lista de semifinalistas 10 hombres y 10 mujeres fue entregada hoy a la Jucopo por el Comité Técnico de Evaluación CIUDAD DE MÉXICO…
Santiago Nieto aseguró que durante la Administración anterior la corrupción era sistemática' CIUDAD DE MÉXICO El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera…
El partido y el aparato gubernamental se preparan para dar la pelea en los comicios SALTILLO COAH Aunque reconoció que el combate…
no hay crimen perfecto Por no haber atacado a tiempo a las factureras permearon en todas las actividades económicas como la humedad y amenazan…
La institución aseguró que hasta el momento no se ha erogado ningún recurso por dicho contrato Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad…
El amigo que El Cuau designó como apoderado de su marca Cuauhteminha Jaime Tamayo Godínez recibió en sus cuentas bancarias 558 2 millones…
Las acusaciones no son más que versiones distorsionadas de toda realidad y forman nuevamente parte de una estrategia jurídica sustentada en la ambición…
Luego llegó el congelamiento de cuentas y la falta de pago a proveedores locales Hace un año Alonso Ancira Elizondo acababa de anunciar…
CIUDAD DE MÉXICO El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto señaló que se podría investigar…
